Empresário é investigado por tentativa de converter R$ 59 milhões em cripto

O empresário Maurício Camisotti está sob investigação após tentar converter R$ 59 milhões em criptomoedas. A tentativa ocorreu em 8 de maio de 2025, e foi revelada por um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf).

O movimento levantou suspeitas, pois Camisotti pretendia transferir 40% de seus investimentos no BTG Pactual para criptoativos, algo que o banco considerou atípico.

Por que o BTG Pactual impediu a operação?

O BTG Pactual, ao perceber a intenção de Camisotti, travou a operação. O banco justificou a decisão alegando que o empresário nunca havia demonstrado interesse por criptomoedas. A transação foi considerada atípica e levantou suspeitas de irregularidades.

O caso foi levado à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS, que já investigava Camisotti. Além disso, o empresário teria solicitado ao banco que começasse a receber mensalmente valores de um advogado também investigado.

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Quais foram as suspeitas levantadas?

O Coaf classificou as movimentações como uma tentativa de burlar a identificação da origem e destino dos recursos, indicando possíveis irregularidades financeiras. O pedido de transferência foi visto como um indício de evasão de divisas.

Além disso, Camisotti tentou abrir contas em nome de terceiros e solicitou a exclusão de mensagens que comprovavam negociações, o que reforçou as suspeitas contra ele.

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Histórico de operações barradas

Essa não foi a primeira vez que o BTG Pactual barrou operações de Camisotti. Em agosto de 2024, ele tentou obter um empréstimo de R$ 16 milhões em nome de um ex-deputado, justificando como adiantamento comissional de corretagem de seguros.

O banco negou o pedido por indícios de lavagem de dinheiro. Meses depois, Camisotti tentou outro empréstimo de R$ 4,6 milhões, também negado pela falta de clareza documental.

O que diz o BTG Pactual?

O BTG Pactual afirmou que as solicitações de crédito em nome de terceiros são, por si só, um potencial indício de lavagem de dinheiro. A instituição destacou a falta de justificativa clara para tais condutas.

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As discrepâncias nos valores e a falta de clareza documental nas operações de Camisotti levaram o banco a recusar mais uma vez suas solicitações.

Em documentos encaminhados ao Coaf, o banco relatou que Camisotti pediu a uma funcionária que apagasse mensagens sobre a comprovação de negociações, o que aumentou ainda mais as suspeitas.

Conclusão: O caso de Maurício Camisotti destaca a importância da vigilância financeira e da atuação rigorosa das instituições bancárias em identificar e reportar operações suspeitas. O acompanhamento pela CPMI do INSS e o relatório do Coaf reforçam a seriedade das investigações. Caso tenha achado o conteúdo relevante, inscreva-se em nossa newsletter para mais atualizações!