Investigação: Empresa da família Vorcaro movimentou R$ 1 bi em 5 anos

A empresa Multipar, pertencente à família Vorcaro, está no centro de uma investigação após movimentar mais de R$ 1 bilhão em um período de cinco anos. O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) levantou suspeitas sobre essas transações, que podem indicar uma tentativa de ocultação de patrimônio.

Entenda o Caso

De acordo com um relatório de inteligência financeira, as movimentações financeiras da Multipar ocorreram exclusivamente entre contas ligadas ao Banco Master, de propriedade de Daniel Vorcaro. Esse banco foi estabelecido após a aquisição do Banco Máxima em 2019, e o relatório do Coaf menciona que as transações podem representar uma tentativa de ocultar o rastro do dinheiro.

As Transações Suspeitas

Durante o período analisado, a Multipar movimentou R$ 1,07 bilhão, com a maioria dos recursos indo para empresas ou pessoas associadas a Vorcaro ou ao seu banco. As operações incluem trocas de recursos entre empresas do grupo, o que levantou a bandeira vermelha entre as autoridades financeiras.

Envolvimento de Outras Empresas

O relatório destaca que o próprio Banco Master recebeu R$ 5,8 milhões da Multipar. Além disso, o fundo GFS, administrado pela Reag, também está sob escrutínio, após receber R$ 47 milhões da Multipar e repassar R$ 15 milhões de volta. A Reag é conhecida por gerenciar fundos suspeitos de realizar transações fraudulentas para inflar artificialmente o valor de ativos.

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Contexto Familiar e Empresarial

A Multipar, uma holding de instituições não financeiras, é dirigida por Henrique Vorcaro e Natália Vorcaro, irmã de Daniel e esposa de Fabiano Zettel. Este último, ex-pastor, também está preso sob suspeita de envolvimento no esquema fraudulento.

Defesa da Família Vorcaro

Em resposta às alegações, o advogado Eugênio Pacelli, representando Henrique Vorcaro, afirmou que todas as movimentações financeiras do grupo Multipar são legais e transparentes. No entanto, as investigações continuam, com a família no centro das atenções.

O caso destaca o uso de fundos de investimento e empresas de fachada para transferir ativos, inflando o valor das empresas sem lastro na realidade. Com mais de 10 mil transações listadas entre cerca de 30 empresas, o alerta sobre essas movimentações persiste.

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